18기 정기 주주총회 소집 공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는
상법 제363조 및 정관 제23조 규정
에 의하여 18기 정기 주주총회를 아래와
같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조4의 제1항 및 정관 제23조에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분
의 1이하의 주식을 소유하고 있는 주주에게는
이 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니
다.)
- 아 래-
1. 일 시:2018년 03월 29일 오전 09시 00분
2. 장 소:
서울시 강남구 언주로 428 아비스타빌딩 2층
대강당
3. 회의목적사항
(1) 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
(2) 부의안건
제 1호 의안: 제 18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안: 정관 일부변경의 건 (홈페이지주소
변경, 주식 1주의 금액을 500원으로 변경)
제 3호 의안: 주식병합의 건 (주식
1주의 금액을 100원에서 500원으로 변경)
제 4호 의안: 이사 선임의 건 |
이사 구분
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성명
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생년월일
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주요약력
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최대주주
와의 관계
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추천인
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비고
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사내이사
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김세연
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69.07.03
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현) ㈜더블유투자금융 대표이사
전) ㈜아이오케이컴퍼니 대표이사
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최대주주 자회사의 대표이사
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이사회
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임기3년
신규선임
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사내이사
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윤기태
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61.05.07
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현) ㈜W홀딩컴퍼니 대표이사
전) 디질런트에프이에프 대표이사
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최대주주의
대표이사
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이사회
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임기3년
신규선임
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사내이사
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안승호
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78.06.07
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방송인(가수)
전) 티엔네이션엔터㈜ 대표이사
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-
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이사회
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임기3년
신규선임
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사외이사
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차광수
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66.02.15
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방송인(연기자)
MBC 20기 공채탤런트
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이사회
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임기3년
신규선임
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제 5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
- 이사보수 한도 : 10억원
제 6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
- 감사보수 한도 : 1억원
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의
본점, 금융위원회, 한국거래소 및
KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단
서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서
주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종
전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권
을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사:신분증
- 대리행사:위임장
(주주와 대리인의
인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증
2018년 03월 14일
주식회사 아이오케이컴퍼니
대표이사 장철진 (직인생략)
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