제목아이오케이컴퍼니 제18기 정기주주총회 소집공고2018-03-13 17:29:14
작성자

18 정기 주주총회 소집 공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조 및 정관 제23조 규정

에 의하여 18기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제5424의 제1항 및 정관 제23조에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100

1이하의 주식을 소유하고 있는 주주에게는 이 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니

.)

 

- 아 래-

 

1. 일 시:2018 0329일 오전 09 00

 

2. 장 소: 서울시 강남구 언주로 428 아비스타빌딩 2층 대강당

 

3. 회의목적사항

(1) 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

(2) 부의안건

1호 의안: 18(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

2호 의안: 정관 일부변경의 건 (홈페이지주소 변경, 주식 1주의 금액을 500원으로 변경)

3호 의안: 주식병합의 건 (주식 1주의 금액을 100원에서 500원으로 변경)

4호 의안: 이사 선임의 건

이사 구분

성명

생년월일

주요약력

최대주주

와의 관계

추천인

비고

사내이사

김세연

69.07.03

) ㈜더블유투자금융 대표이사

) ㈜아이오케이컴퍼니 대표이사

최대주주 자회사의 대표이사

이사회

임기3

신규선임

사내이사

윤기태

61.05.07

) W홀딩컴퍼니 대표이사

) 디질런트에프이에프 대표이사

최대주주의

대표이사

이사회

임기3

신규선임

사내이사

안승호

78.06.07

방송인(가수)

) 티엔네이션엔터㈜ 대표이사

-

이사회

임기3

신규선임

사외이사

차광수

66.02.15

방송인(연기자)

MBC 20기 공채탤런트

-

이사회

임기3

신규선임

5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 

             - 이사보수 한도 : 10억원

6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

             - 감사보수 한도 : 1억원

 

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및

KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단

서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서

주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권

을 간접 행사할 수 있습니다.                     

 

6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사:신분증

 - 대리행사:위임장

(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증

 

 

2018 03 14

 

 

주식회사 아이오케이컴퍼니

대표이사 장철진 (직인생략)