제목제21기 정기주주총회 소집공고2021-03-16 17:21:06
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21기 정기 주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조 및 정관 제23조 규정

에 의하여 21기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래-

 

1. 일 시: 2021 0331() 오전 9

 

2. 장 소: 서울시 용산구 서빙고로 5152, 1층 세미나실

 

3. 회의목적사항

 

(1) 보고사항

 

- 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

 

(2) 부의안건

 

1호 의안: 21(2020.01.01~2020.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

 

2호 의안: 이사 선임의 건 (신규선임)

 

2-1호 의안 : 사내이사 조경희 선임의 건

성 명

생년월일

임기

주요경력

최대주주와의

관계

국적

조경희

1973.01.14

3

)()아이오케이컴퍼니 이사

)()비에이엠컴퍼니 이사

)()글로리어스 총괄이사

-

대한민국



3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

구분

전기(21)

당기(22)

이사보수한도

10억원

10억원

 

 

4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

구분

전기(21)

당기(22)

감사보수한도

1억원

1억원

 

5호 의안 : 정관일부 변경의

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및

KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단

서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서

주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권

을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019 9 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

7. 주주총회 참석시 준비물:

- 직접행사 :신분증

- 대리행사: 위임장

   (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서, 대리인 신분증)

 

8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

 

   주주총회장에 온도계를 비치할 예정이며

   당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

   또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시

   반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

 

9. 기타사항

- 당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

2021 03 16

 

주식회사 아이오케이컴퍼니

대표이사 장진우 (직인생략)