제목21기 임시주주총회 소집공고 (주총 일정 및 안건 등 정정)2020-09-11 16:29:22
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첨부파일별첨1 21기 임총_정관 변경안_신구조문대조표_최종_200911.doc (77KB)
  21임시주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조 및 정관 제23조 규정

에 의하여 21기 임시 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

                                    - 아 래-

 

 

1. 일 시: 2020 0928일 오전 09 00

 

2. 장 소: 서울시 강남구 언주로 711 건설공제조합(건설회관) 3층 중회의실

 

3. 회의목적사항 (부의안건)

1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (첨부)

2호 의안: 이사 선임의 건

구분

성 명

생년월일

임기

주요경력

재선임여부

국적

사내이사

이정미

1982.11.29

3

) 국회방송 NATV 앵커

) 매일방송 MBN 앵커

신규선임

한국

사내이사

공민혜

1978.11.20

3

) 새마을금고 중앙회 차장

신규선임

한국

사내이사

박준일

1989.04.09

3

) BARUCH College (CUNY) 재학중

) 제이피트리 대표이사

신규선임

한국

사내이사

장진우

1978.09.30

3

) 쌍방울그룹 미래전략기획실 미디어 본부장

) Paulmitchell Korea 대표이사

신규선임

한국

사내이사

김한빈

1996.10.22

3

) 131레이블 소속 가수

신규선임

한국

사내이사

강주봉

1972.12.26

3

) ㈜아이오케이컴퍼니

 TN엔터사업부문 이사

) 코엔스타즈엔터테인먼트 이사

신규선임

한국

사외이사

강인철

1970.07.17

3

현) 법률사무소 폴스

   대표변호사

) 전북지방경찰청장

신규선임

한국

사외이사

임다영

1987.02.13

3

) 법무법인 이헌 파트너변호사

) 법무법인 태원 파트너변호사

신규선임

한국

3호 의안: 감사 선임의 건

구분

성 명

생년월일

임기

주요경력

재선임여부

국적

상근감사

김정기

1955.03.22

3

㈜금조산업 대표이사

신규선임

한국

4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (감사보수 한도 1억원)

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및

KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사: 신분증

 - 대리행사: 위임장

(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증

 

 

 

2020 09 11

 

 

 

주식회사 아이오케이컴퍼니

대표이사 김세연 (직인생략)