제목20기 정기주주총회 소집공고2020-03-12 11:28:19
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제20정기주주총회소집 공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조 및 정관 제23조 규정

에 의하여 20기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래-

 

1. 일 시: 2020 0327일 오전 09 00

 

2. 장 소: 서울시 서초구 강남대로 459, 3층 세미나실E (서초동, 백암빌딩)

 

3. 회의목적사항

(1) 보고사항

- 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

1호 의안: 20(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 최진욱 선임의 건

2-2호 의안 : 사외이사 김경태 선임의 건

구분

성 명

생년월일

임기

주요경력

재선임

여부

국적

사내이사

최진욱

1971.06.24

3

) W홀딩컴퍼니 대표이사

) ㈜씨코포스 시스템사업부 이사

) 한국IBM 글로벌비지니스 부장

신규선임

한국

사외이사

겸 감사위원회 위원

김경태

1969.10.04

3

) 서울시립대학교 경영학부 교수

신규선임

한국

 

3호 의안: 감사위원회 위원 김경태 선임의 건 (신규선임)

 

4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 (이사보수한도 10억원)

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및

KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단

서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서

주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권

을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사: 신분증

 - 대리행사: 위임장

(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증

 

2020 03 12

 

주식회사 아이오케이컴퍼니

대표이사 김세연 (직인생략)