제목19기 정기주주총회 소집공고2019-03-12 15:14:49
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19정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조 및 정관 제23조 규정

에 의하여 19기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래-

 

1. 일 시: 2019 0328일 오전 09 00

 

2. 장 소: 서울시 강남구 도곡로7723 대치4문화센터 강당

 

3. 회의목적사항

(1) 보고사항

- 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

1호 의안: 19(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

2호 의안: 정관 일부변경의 건

3호 의안: 이사 선임의 건

구분

성 명

생년월일

임기

주요경력

재선임여부

국적

사내이사

김 홍

1956.12.01

3

) W투자금융 대표이사

신규선임

한국

사내이사

조금철

1954.05.30

3

) ㈜동원 사외이사

신규선임

한국

사외이사

이정미

1976.04.30

3

) ㈜아이오케이컴퍼니 사외이사

재선임

한국

사외이사

차광수

1966.02.15

3

) ㈜아이오케이컴퍼니 사외이사

재선임

한국

사외이사

김기현

1973.05.18

3

) 우인회계법인 상무이사

신규선임

한국

 

4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원)

구분

성 명

생년월일

임기

주요경력

재선임여부

국적

위원

이정미

1976.04.30

3

) ㈜아이오케이컴퍼니 사외이사

신규선임

한국

위원

차광수

1966.02.15

3

) ㈜아이오케이컴퍼니 사외이사

신규선임

한국

위원

김기현

1973.05.18

3

) 우인회계법인 상무이사

신규선임

한국

 

5호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건

6호 의안: 이사 보수 한도(10억원) 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및

KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단

서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서

주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권

을 간접 행사할 수 있습니다.                     

 

6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사: 신분증

 - 대리행사: 위임장

(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증

 

 

 

2019 03 12

 

 

 

주식회사 아이오케이컴퍼니

대표이사 윤기태, 김세연 (직인생략)